20 de noviembre de 2016

Enfoque Semanal: del 13 al 19 de noviembre

1. Ejecutivo Fortalece UIF Luego de que el Congreso no lograra ponerse de acuerdo sobre los términos de la reforma de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ejecutivo publicó, en el marco de la delegación de facultades legislativas, un Decreto Legislativo (DL) que busca prevenir, detener y sancionar delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través del fortalecimiento de la referida institución. La medida permitirá el ingreso al secreto bancario y reserva tributaria por medio de un proceso especial con posterior autorización judicial. Asimismo, se habilita a la UIF a cruzar información con el Ministerio Público ante la posible comisión de delitos financieros. También se creará un organismo centralizado de prevención de lavado de activos y