Decreto Legislativo N°1372: Un paso más para la lucha contra el delito de Lavado de Activos
EnfoqueDerecho.com
1 abril, 2019
16:28
Por: Grecia Zorrilla, estudiante en la Facultad de Derecho de la PUCP y asociada extraordinaria en THĒMIS. A lo largo de estas últimas décadas, se ha venido desarrollando nuevas técnicas para poder esconder o disfrazar la existencia, procedencia o movimiento de uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar como legítimo, es decir, efectuar el delito de Lavado de Activos. Lo referido se ha intensificado producto de la globalización y las nuevas formas legales de eludir la ley, tal es el caso de la constitución de nuevas empresas evidentemente fantasmas que solo se crean con el fin de lavar activos y se termina eludiendo a la ley. En ese sentido, los diferentes países han venido
