Alejandro Toledo

Caso emblemático | Caso Ecoteva

EnfoqueDerecho.com 8 octubre, 2025 12:16

#CasoEmblemático 🗃️ ¿Sabías que el expresidente #AlejandroToledo fue condenado por los delitos de #lavadodeactivos y #colusiónagravada en el caso #Ecoteva? En esta entrega, #EnfoqueDerecho aborda los elementos probatorios que permitieron acreditar el delito de lavado de activos mediante prueba indiciaria, el uso de estructuras societarias en el extranjero para ocultar el origen #ilícito de los fondos, los retos procesales asociados a la cooperación judicial internacional y a la #extradición, así como el precedente que este caso deja respecto a la interpretación y aplicación de las normas sobre #criminalidad económica transnacional. ¿Qué opinas de este caso? ¡Déjanos tus comentarios! ⬇️

Enfoque Semanal del 17 al 23 de abril

Enfoque Semanal 23 abril, 2023 19:56

Por Enfoque Derecho 1. PJ confirmó sentencia que declaró improcedente hábeas corpus de Pedro Castillo Este lunes 17 de abril se dio a conocer la decisión del Poder Judicial, la cual confirmó que se declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Pedro Castillo para que se ordene su libertad. Dicha acción fue presentada pues su defensa consideraba que su detención era “arbitraria”. Por ende, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, gracias a los tres votos de los jueces superiores Oswaldo Ordóñez Alcántara, Bacilio Cueva Chauca,y David Suárez Burgos, decidió que sí es posible la detención de altos funcionarios excepcionalmente en casos de flagrancia o cuasi flagrancia delictiva, “más aún si

Enfoque Semanal del 03 al 09 de abril de 2023

EnfoqueDerecho.com 9 abril, 2023 20:54

Poder Judicial declaró nula la prohibición de tercerización del núcleo del negocio Luego de que el Indecopi haya impedido, mediante una resolución, que la Sunafil pueda fiscalizar por tercerización laboral; La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima da luz verde a la continuidad de la tercerización. Todo inició con una demanda de Acción Popular presentada por Sedapal y otros, contra el DS 001-2022-TR “Norma que restringe la tercerización laboral”; solicitando la declaratoria de nulidad de su primer artículo y la disposición complementaria que establecía el plazo fijado para la adecuación de esta prerrogativa. Este es un importante precedente para el sector empresarial, pues la Sala solo ha anulado 2 artículos, manteniendo la vigencia del Art.

Enfoque Semanal del 20 al 26 de febrero

EnfoqueDerecho.com 26 febrero, 2023 20:00

El presidente ruso, Vladimir Putin, suspendió la participación rusa en el último tratado de control de armas nucleares firmado con Estados Unidos. El pasado martes 21 de febrero el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció lo siguiente: «Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el tratado sobre armas estratégicas ofensivas», sobre el acuerdo New START (Tratado de reducción de armas estratégicas, en sus siglas en inglés) acordado por Rusia y Estados Unidos en 2010. Siendo este el último acuerdo de armas nucleares que quedaba vigente entre ambos países, diversos personajes han instado al mandatario ruso a considerar su decisión; tal es el caso del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.  Bajo esa misma línea, el 

El dinero sano y sagrado: Caso Ecoteva

Reales e Imaginarios 11 marzo, 2020 11:53

A partir de la discusión sobre la situación legal del expresidente Alejandro Toledo, Enfoque Derecho presenta la siguiente infografía sobre la compra de inmuebles que realizó Alejandro Toledo a través de su suegra. Esta fue realizada por el por el Grupo 1 compuesto por Pamela Stacy Carhuapoma Vizcardo, María Teresa Cabrejos Caballero, Daniel Alejandro Culca Maguiña, Angie Xiomara Padilla Seban, Abril Lizeth Beltrán Cabellos y Maythe Daysi Bendezú Diaz.  

Enfoque Semanal del 02 al 08 de marzo

Enfoque Semanal 8 marzo, 2020 18:34

Por Enfoque Derecho 1. Poder Judicial revoca prisión preventiva de Castañeda Lossio  El pasado 5 de marzo, el Poder Judicial revocó la prisión preventiva de 24 meses por arresto domiciliario a Castañeda Lossio como parte de la investigación por el caso Odebrecht. Esto debido a que se alegó el mal estado de salud del procesado.  Por lo cual, deberá seguir el proceso en su contra por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos agravado en su domicilio.  Además, se le impuso el pago de la caución de S/ 100 000 en un plazo de 72 horas.  Asimismo, se le prohibió mantener comunicación con los co-imputados en el proceso, los testigos y los peritos que

Enfoque Semanal del 9 al 15 de septiembre

Enfoque Semanal 15 septiembre, 2019 21:02

1- La Corte Suprema reduce la prisión preventiva a Keiko Fujimori El recurso de casación puesto por la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, tuvo su desenlace el jueves 12 de setiembre. La jueza suprema provisional, Susana Castañeda, completó los cuatro votos necesarios para dictar resolución sobre el caso Fujimori, decidiéndose reducir los 36 meses que originalmente se dictaron para la lideresa fujimorista a 18. Así, con la mitad del tiempo inicialmente previsto, Keiko Fujimori cumpliría con la medida cautelar solo hasta abril del 2020.  Esta decisión llega después de que, el 9 de agosto, la Corte Suprema no haya llegado a un acuerdo: los tres votos a favor de la reducción del plazo y los dos en contra de la misma

Alejandro Toledo arrestado en Estados Unidos por mandato de extradición

EnfoqueDerecho.com 16 julio, 2019 19:12

Alejandro Toledo, expresidente del Perú, fue arrestado esta mañana en Estados Unidos. Así lo informó el Ministerio Público a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional en un comunicado mediante sus redes sociales. El arresto fue debido a que el ex mandatario viene siendo acusado por el presunto delito de corrupción y lavado de activos en el caso Odebrecht. Se sabe que, actualmente, se encuentra en su primera comparecencia con las autoridades norteamericanas como parte del proceso de extradición para que retorne a nuestro país -proceso que durará aproximadamente entre 6 meses a un año-. Asimismo, está por determinarse si Toledo pasa como detenido en un penal norteamericano o en comparecencia con restricciones. Como se sabe, Alejandro Toledo se encuentra

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