Derecho Penal

¿Se debe archivar el delito de lavado de activos por declararse prescrita la acción penal del hecho precedente?

Autor Invitado 24 enero, 2024 15:55

Por Rudy Santiago Guzmán Fiestas, Maestro en derecho penal por la Pontificia Universidad Católica de Perú, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 1. Aproximación a las cuestión En el Acuerdo Plenario 5-2023, del 28 de noviembre del 2023, en su fundamentos 12, se señala que la prescripción extingue el delito:  “12. (…) lo que realmente prescribe es el delito, cuyo desvalor decae, desgastado por la acción del tiempo (…) La prescripción, en suma, no puede afectar a la acción persecutoria sino al delito mismo”. También señala que la prescripción afecta el injusto, conforme los fundamentos 12, 13 y 15: 12. (…) el transcurso del tiempo, como hecho jurídico, tiene entidad para influir en la ilicitud o licitud

La resolución de determinación como única prueba conducente en los delitos tributarios por facturas falsas

Autor Invitado 24 enero, 2024 11:55

Por Richard Meléndez Salmón, Abogado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con veinte años de ejercicio independiente en la especialidad tributaria y diez años en lo penal tributario. Introducción La expresión delito tributario por facturas falsas, usada en el título, es la forma usual con que los contribuyentes se refieren al delito tributario tratado en este artículo, dado que ellos entienden que dicho delito se origina en el uso de facturas falsas, lo cual, no es un error realmente. En efecto, dicha expresión no es equivocada dado que precisamente un tipo de comprobante de pago, la factura, es aquel emitido por los proveedores del contribuyente empresarial, por compras que éste les ha realizado, facturas que sirven legalmente

Nota | Poder Judicial dicta 12 meses de impedimento de salida contra Martín Vizcarra.

EnfoqueDerecho.com 5 enero, 2024 15:58

Por Enfoque Derecho, El último jueves, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 12 meses de impedimento de salida del país para el expresidente, Martín Vizcarra. La medida restrictiva se impuso atendiendo a la solicitud del Tercer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal anticorrupción Germán Juárez, quién inicialmente pidió que la medida se extienda a 18 meses. Según mencionó Juárez, la medida tiene como finalidad, asegurar la presencia del exmandatario en la etapa del juzgamiento.  Es preciso recordar que esta medida se dicta como parte de las investigaciones que se siguen en contra de Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En ambas investigaciones, se atribuye a Vizcarra la presunta

Sistematización de la acción en el Código Penal peruano a propósito de la denominada fuerza física irresistible

Autor Invitado 11 diciembre, 2023 14:18

Por Paul Iriarte, miembro actual del Instituto de Defensa de los derechos fundamentales «Eugenio Raúl Zaffaroni». Sumario: 1. Marco normativo; 2. Introducción; 3. La denominada fuerza física irresistible; 4. Fuerza física irresistible y posición de garante; 5. Capacidad de acción y eximente incompleta; 6. Posibilidad del actio libera in causa y el supuesto de fuerza física irresistible; 7. Capacidad de acción y coacción; 8. Conclusiones En los animales y las plantas la naturaleza no da meramente el destino, sino que ella solo lo realiza también. Pero al hombre le da sólo su destino y le deja que lo realice él mismo. (Dem menschen aber gibt sie blob die bestimmung und uberlabt ihm selbst die Erfullung derselben). Solo el hombre en

El Decreto Legislativo Nro.1589: ¿La criminalización de la protesta o una técnica legislativa deshonesta?

Discusiones sobre justicia penal 7 diciembre, 2023 19:49

Por Aaron Emilio Aleman Yactayo Abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magister en Derecho penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid (España). Asesor y consultor especializado en Delitos Empresariales, Delitos de Lavado de Activo y Delitos Tributarios. Esta semana se ha publicado el Decreto Legislativo Nro.1589, el cual tiene como finalidad garantizar la seguridad y la tranquilidad pública (art.1), para ello recurre a una técnica legislativa consistente en cuatro modificaciones a nuestro Código Penal en lo que concierne a los  Delitos Contra los Medios de Transporte, Comunicación y otros Servicios Públicos (Título XIV del Código penal) y los Delitos Contra la Paz Pública (Título XVI Del Código Penal), todas las cuales se

Trabajo Sexual: Reflexiones desde el Derecho Internacional y Comparado

Espacio Sostenible 12 noviembre, 2023 18:40

Por Ibeth Requena, Estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) e integrante de la comisión de Desarrollo Social de Themis La cuestión del trabajo sexual ha sido objeto de intensos debates tanto a nivel nacional como internacional, generando una variedad de posturas y enfoques en términos legales y éticos. En el contexto del derecho internacional y comparado, las diferentes postulados y perspectivas han influido significativamente en la regulación y percepción del trabajo sexual. Desde la legalización en algunos países hasta la adopción de enfoques abolicionistas en otros, la complejidad del tema se refleja en las diversas doctrinas que buscan abordar la situación de las personas involucradas en esta actividad. Este artículo explorará los

Nota | Poder Judicial dicta comparecencia con restricciones en contra de Lourdes Flores Nano, ex presidenta del Partido Popular Cristiano

EnfoqueDerecho.com 10 noviembre, 2023 16:17

Por Enfoque Derecho Ayer, 9 de noviembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, declaró fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones en contra Lourdes Flores Nano, ex presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), por el presunto delito de lavado de activos.  En ese sentido, se le impuso una serie reglas de conducta, que, ante incumplimiento, podrían ser revocadas por prisión preventiva: (i) prohibición de salida del país, salvo autorización judicial; (ii) obligación de presentarse ante las autoridades las veces que sea requerido; (iii) obligación de justificar sus actividades por escrito cada treinta días ante el Juzgado: (iv) pago de una caución en la

La investigación penal ante actos de gran crueldad animal: una lucha eterna contra la impunidad.

Discusiones sobre justicia penal 8 noviembre, 2023 15:38

Aaron Aleman, Abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magister en Derecho penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid (España). Asesor y consultor especializado en Delitos Empresariales, Delitos de Lavado de Activo y Delitos Tributarios. El lamentable episodio de extrema violencia y gran crueldad que acabaron con la vida de Torito, un animal doméstico, amerita ser investigado de manera decidida y proactiva por parte del Ministerio Público (Art. IV Título Preliminar Código Procesal Penal),  por cuanto, la recolección de los elementos probatorios de cargo para hallar a los responsables del caso deben llevarse a cabo con independencia de la predisposición o voluntad de las personas que puedan suministrarlas, tales como lo son los

Criminalidad y Sociedad: Reflexiones sobre Penas y Prevención en Perú

Espacio Sostenible 5 noviembre, 2023 18:16

Por Briana Quinto, Estudiante de la Facultad de Derecho PUCP y miembro de la comisión de Desarrollo Social de Themis ¿Son las penas más duras y largas la solución ante los jóvenes delincuentes? Según una encuesta realizada por IPSOS, el 44% de los peruanos considera a la delincuencia uno de los principales problemas del país[1], siendo este a su vez uno de los  desafíos más apremiantes en nuestro país. Son las situaciones tan simples como tomar un taxi, ir caminando por las calles o atender un negocio se han convertido en actividades que conllevan un riesgo latente, exponiéndose diariamente a la posibilidad de ser víctimas de delitos contra bienes jurídicos protegidos. A ello se suma la creciente violencia que presenciamos

Maltrato físico y psicológico en el proceso penal de faltas: el caso Andres Wiese

Discusiones sobre justicia penal 30 octubre, 2023 19:56

Por Aaron Aleman. Abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Magister en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid (España). Asesor y consultor especializado en Delitos Empresariales, Delitos de Lavado de Activo y Delitos Tributarios. Conforme a las imágenes y videos difundidos a través de las redes sociales, en el presente caso se advierte la posible comisión de una falta en agravio del actor Andrés Wiese bajo la modalidad de maltrato físico y psicológico, previsto y regulado en el artículo 442 del Código Penal, el cual se sanciona hasta con la prestación de servicios comunitarios de ochenta jornadas. El maltrato antes aludido se encuentra comprendido por los insultos, empujones y hasta amanezas

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